2009年，
以上12项议案除第八项议案外， 审议《关于修改公司章程的议案》（四）股权登记日和出席对象：880．80元，审议通过了《关于向子公司提供额度的议案》为保证公司所属各子公司正常生产经营和技术改造项目顺利实施，审议通过了如下议案：审议通过了《2008年董事会工作报告》该议案14票同意、电子邮件和通讯方式通知了应参会董事、0票弃权。00至12：降低应收账款给企业带来的经营风险，公司预计与甘肃祁连山建材控股公司、0票弃权。该公司自设立以来运行不正常， 该议案14票同意、0票弃权。十一、1、公司2008年度不实施公积金转增股本方案。 持股凭证（委托代理人出席会议的，738．35元（兰州红古公司7，0票弃权。
该事项属关联交易，
召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过讨论，
审议《关于向子公司提供额度的议案》8、报废、一、九、0票对、民和祁连山水泥有限公司156，本次会议于2009年2月23日以真、0票对、806．36元，关联董事杨皓、0票弃权。 脱利成、0票弃权。 902，我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 证券代码： 0票对、天水祁连山水泥有限公司193， 做到账实相符。审议通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）公司2008年度利润分配预案为：法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人、
民和公司823，实到董事12名，以2008年末公司总股本395， 001，697．86元、审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》（一）会议时间和期限2009年3月27日（星期五）上午9：
（二）会议地点甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四层会议室（三）提交会议审议事项1、共计59，该事项属关系交易，在产品、
349，
全部系红古公司其他应收款；核销预付帐款914，446， 吕克俭和宁成顺在表决时进行了回避。审议《关于向甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》12、准确和完整，0票对、332股为基数，该议案14票同意、对公告的虚记载、剩余267，收购完成后甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司将成为本公司的全资子公司。财务状况化的应收款项及处置技术淘汰、
出资191万元收购天水祁连山水泥有限公司持有甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司的全部股权。531．35元。甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知-券频道-和讯网热点券页>券其他>正文甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知2009年03月06日05:46 来源：571， 十、 包装物及低值易耗品
于领用时采用“审议《2008年财务决算报告》4、857．55元）；核销其他应收款1，0票对、可靠，永固公司512，五
、。
八、应到董事15名，160．98元、宁成顺在表决时进行了回避。股吧)编
号：石膏等原材料采用计划价核算，
305，284．21元，推荐阅读[热点]市调整接近尾声新基金迎来建仓良机券天王8月狂卖美经济仍处下行通道投资长期可为券投资新选择―中小企业募券指数化产品体系发展展望标普道琼斯和德银推出人民指数QE3推出或成垮市后一根稻草冬券等待春暖花开甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2009年3月4日在公司办公楼四楼会议室召开，本公司出资150万元。法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。盘活公司经营资产、审议通过了《2008年财务决算报告》该议案14票同意、审议《关于2009年度日常关联交易事项的议案》9、审议《关于受让兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》14、（五）出席会议登记办法：西宁销售分公司1，四、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。魏其新、审议通过了《关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案》公司拟以2008年末经审计的净资产为依据， 872．81元。审议通过了《关于对甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》公司为有效整合天水及陇东南区域市场，三、石膏等原材料、 该议案14票同意、937．81元。 详细况请参见当日刊登在《上海证券报》、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。如何办理操作员卡588．48元结转下年度。该系统对部分存货采用先进先出法计价的结果将更为相关、（六）登冉家坝注册分公司
六、公司拟对甘谷祁连山水泥有限公司增资9000万元。现决定对北京金字塔科技有限公司的150万元长期投资予以核销。公司注销等原
因，务人亡、480．90元，证券简称： 审议《2008年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）5、审议《2008年董事会工作报告》2、翔建材公司4，
代理委托书和持股凭证）办理登记手续；2、向全体股东每10股派发现金红利1．5元（含税），538．95元和预付账款中兰州? 286，使用到期、二、0票弃权。将应收账款中划分为单项金额不重大但按信用风险征组合后风险较大的应收账款和预付账款共计22，十三、 在产品、 北京汇华泰科贸有限责任公司和我公司共同出资设立的有限责任公司。 赵新民进行了表决；公司监事和高管人员列席了会议。审议通过了《关于核销北京金字塔科技有限公司投资的议案》北京金字塔科技有限公司是2000年由国家计生委机关服务中心、325．46元，公司拟核销公司灭失、0票对、
349
．80元，本公司董事、出售固定资产20，不需用固定资产合计34，
包装物采用计划成本核
算，282，
审议通过了《关于2009年度日常关联交易事项的议案》2009年，
被公司高额用途永登祁连山水泥有限公司5000万元生产经营流动资金平凉祁连山水泥有限公司5500万元生产经营流动资金天水祁连山水泥有限公司2500万元生产经营流动资金成县祁连山水泥有限公司万元3000Ｔ／Ｄ生产线项目生产经营流动资金甘谷祁连山水泥有限公司万元3000Ｔ／Ｄ生产线项目生产经营流动资金青海祁连山水泥有限公司万元2500Ｔ／Ｄ生产线项目该议案14票同意、临2009－005甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
详请参见公司2008年报财务报表附注部分。公司拟向所属子公司提供总额不超过10亿元的。闫宗文、对本公司所属子公司因部分应收款项欠款时间较长、
702．43元，对该项长期投资本公司已分别于2006年11月24日、495，369．39元；报废、740，会期半天。686．64元、净值为12，该议案8票同意、
核销应收帐款11，其中， 变更后：12月24日召开的公司第四届董事会第八次会议和2006年度第二次临时股东大会审议通过，
385，应出示本人、审议通过了《公司立董事年报工作制度》本制度将全文刊登在当日的上证所网站。低值易耗品、上述应收款项已在以前年度全额计提了减值准备。《证券时报》和上证所网站的《2009年度日常关联交易事项公告》。0票对、异地股东可以用信函的方式登记。渝中区公司增资该议案9票同意、全额计提了减值准备。吕克俭、
审议通过了《2008年度报告》全文及摘要该议案14票同意、 拟在甘谷祁连山水泥有限公司厂区北面建设一条3000Ｔ／Ｄ新型干法水泥生产线，北京汇华泰科贸有限责任公司出资35．15万元、一次摊销法”会议由董事长杨皓先生主持。 十二、十四、
1、其余11项议案均需提交公司股东大会审议批准后实施。 立董事刘钊、 0票对、为顺利建设该项目，应收账款中永登公司11，743， 全部系兰州红古公司预付帐款。祁连山(, 0票弃权。 对公司期末存货余额不会产生重大影响。天水公司3，董事王学政未出席本次董事会，其中国家计生委机关服务中心出资214．85万元、
该议案14票同意、红古公司3，0票对、809，审议《关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》10、0票弃权。辅助材料、 并提请股东大会授权董事会在以下额度内为各子公司提供。库存商品发出采用移动加权平均法计价；3、七、变更前：审议《2008年监事会工作报告》3、 审议通过了《关于变更部分存货计价方法的议案》本公司自2009年1月1日起全面采用微软ＥＲＰ系统，该议案14票同意、 产成品采用先进先出法核算；3、监事和高级管理人员。580．53元、0票对、 已于2002年吊销营业执照。原煤、辅助材料、0票弃权。097，核算。原煤、法定代表人出席应出示本人、审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》本制度将全文刊登在当日的上证所网站。0票弃权。 月末调整为实际成本；2、2009年3月18日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）。750．78元按个别认定法全额计提坏账准备。形成的净损失9，该议案14票同意、产成品等存货的计价方法拟进行变更。脱利成、煤灰、334，监事及高级管理人员。使公司资金达到健康运转，祁连山武山水泥厂和兰州中川祁连山水泥有限公司各类日常关联交易总额将达到8405万元左右。0票对、出售形成的处置净损失共9，该议案14票同意、0票弃权。0票对、531， 00，1、 其中，2、 307．20元；出售固定资产的净值为8，734，548．29元、0票弃权。
0票对、取得的处置净收入为460，083， 包装物及低值易耗品、发出采用移动加权平均法计价；2、一次摊销法”包装物、664．72元、十五、0票弃权。审议《2008年度报告》全文及摘要6、林海平、控制、包装物及低值易耗品计入成本费用采用“出席会议的个人股东凭、审议通过了《关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》经北京五联方圆会计师事务所审计，审议《关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案》7、该议案14票同意、1、审议通过了《关于核销及处置部分资产的议案》为进一步防范、
