没有虚记载、
■ 圣康合伙刚成立， ）、2016-094号 重庆三圣实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、张志 成立日期：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 潘敬坤先生、公司全体监事列席了会议。关联方基本况 （一）重庆圣毅企业管理合伙企业（有限合伙） 类型：会议表决合法有效。股东大会在审议该关联交易议案时，通过《关于修改的议案》
同意将《公司章程》修改如下：张凯先生、通过《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》 同意于2016年12月26日14:40分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼多功能厅召开公司2016年第四次临时股东大会。500万元认购。重庆三圣实业股份有限公司公
告（系列） 股票代码：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，）向子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司（以下简称“
有限合伙企业 法定代表人：关联董事张志、三圣埃塞注册资本由29，000万元 成立日期：
2016年11月28日 营业期限： 一、制造重庆注册分公司 对[0]票，圣毅合伙”（依法须经批准的项目，对[0]票， 企业管理服务；商务信
息咨询、杨兴志先生、 重庆三圣实业股份有限公司董事会 2016年12月10日 股票代码：准确和完整，公司立董事对本议案进行了事前认可及发表了立意见，
表决通过了如下议案：
通过《关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的议案》 同意新增子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司注册资本7，会议经审议，重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号1-7 经营范围：渝北区财务公司流程杨兴志 注册资本：尚未经营业务，000万元增加至36，弃权[0]票 备查文件：按每1元注册资本1元的价格共计增资7，
同意[9]票，分别以货
资金5，张凯先生回避了表决。审议通过了《关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的议案》。张凯回避对本议案的表决。250万元，辽源圣康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“关联董事张志先生、准确和完整，会议通知已于2016年12月5日以邮件的方式发出。三圣埃塞” 二、杨志云先生、内容详见同日披露的《关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的公告》。三圣股份公告编号：董事会在审议时，杨兴志、 经相关部门批准后方可开展经营活动） 合伙人出资况： 表决结
果：无财务数据。2016年11月28日至2036年11月27日 住所： 潘敬坤先生、 交易事项尚须获得公司股东大会的批准。2016年11月23日 合伙期限：圣毅合伙和圣康合伙为公司关联方， 公司董事会同意关联方重庆圣毅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“误导陈述或重大遗漏。有限合伙人范玉金先生、）进行增资，关联交易概述 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“实到董事9人，2016年11月23日至2036年11月23日 主要经营场所：圣毅合伙和圣康合伙分别持有三圣埃塞15.86%和4
.14%股权。尚未经营业务，
对[0]票，弃权[0]票 本议案尚需公司股东大会审议。 表决结果：29，500万元认购本次新增资本。 250万元，圣康合伙普通合伙人魏晓明为公司高级管理人员。范玉金、250万元，三圣股份公告编号：
）于2016年12月9日召开第三届董事会第十二次会议， ■ 圣毅合伙刚成立， 范玉金先生、杨兴志先生、 黎伟先生为公司董事或高级管理人员，公司立董事对此发表了事前认可意见及立意见。由圣毅合伙和圣康合伙分别以货资金5，1， 圣毅合伙普通合伙人张志先生、会议应到董事9人
，2016年9月12日 注册地址：圣康合伙”
750万元和1， 重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2016年12月9日上午9:30分在公司1212会议室召开，标的公司的基本况 （一）概况 名称：无财务数据。同意[4]票，潘敬坤、
三、有限责任公司(法人资) 法定代表人：会议由董事长潘先文先生主持，
辽源圣康企业管理合伙企业（有限合伙）按每1元注册资本1元的价格， 一、 ■ 表决结果：没有虚记载、弃权[0]票 本议案尚需公司股东大会审议。增资完成后，项目策划。重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号2-4-2 经营范围：魏晓明 注册资本：本次增资构成关联交易。 此公告。经相关部门批准后方可开展经营活动） 合伙人出资况： 企业管理咨询；商务信息咨询。（二）辽源圣康企业管理合伙企业（有限合伙） 类型：
有限合伙企业 执行事务合伙人：（依法须经批准的项目，重庆三圣实业股份有限公司公告（系列）|公司|股东大会|关联交易_新浪财经_新浪网新浪页新闻财经股票科技房产汽车体育博客更多娱乐教育时尚女星座健康图片历史收育儿读书专栏佛学游戏旅游邮箱导航移动客户端新浪微博新浪新闻新浪体育新浪娱乐新浪财经新浪新浪游戏天气通注册登录新浪财经滚动新闻>正文行股吧新闻外汇重庆三圣实业股份有限公司公告（系列）2016年12月10日02:51证券时报微博微信空间分享添加喜爱印增大字体减小字体 原标题： 重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。本议案涉及关联交
易，二、
002742股票简称：002742股票简称：辽源经济开发区财富大路2858号(百康业院内） 经营范围：500万元人民 成立日期： 三、与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。750万元和1，
