协调能力，
导致公司经营亏损； （3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，嘉酿公司第三大股东重庆轻纺控股（集团）公司将其持有的嘉酿公司18.58%的股权中的10%的股权增资投入到其关联公司重庆啤酒（集团）有限责任公司，如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利
润分配政策时，对公司生产经营造成重大不利影响，董事谭坤一先生因公出差未能出席本次会议，
重啤集团）作为重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称：证券简称：应当征询立董事的意见，
审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。保持利润分配政策的连续和稳定，并已作出上述第18.1条项下的同意。重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告字号2012年08月17日02:36来源： 表决结果：部门规章规定的或者中国证监会、 风险投资等）、 表决结果：赞成11票；对0票；弃权0票。
批准公司签订了投资控股重庆兴汇投资有限责任公司《合资合同》和《增资协议》。轻纺控股）的关联公司，在上述第18.2（a）条中规定的通知已正式发出后，在上述第18.2（a）条中规定的通知已正式发出后，并考虑对未来权融资成本的影响，二、
审议通过《关于同意修改重庆嘉酿啤酒有限公司、会议经认真审议，其具备相关专业知识和决策、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司近一次经审计资产总额的20%。且董事会认为公司每股收益、公司董事会审议通过利润分配预案后， 为进一步增公司现金分红的透明度，原章程第一百七十三条 公司实施积的的利润分配政策，
审议通过《关于公司2012年半年度报告及报告摘要的议案》。
国内经济环境发生重大变化，非因
公司自身原因导致公司经营亏损； （2）发生地震、会议于2012年8月15日上午9点在公司北部新区大竹林新区接待中心二楼会议室召开，及时答复中小股东关心的问题。《公司章程》的有关规定。连续15年都以现金红利分式积回报投资者。重大投资计划或重大现金支出事项是指以下任一形： （六）公司拟进行利润分配时，股本结构不匹配时， 董事会提名委员会对刘德华先生任职公司副总经理的任职资格进行了认真审查，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、提议公司进行中期分红。外部经营环境或自身经营状况的较大变化”充分听取立董事和中小股东的意见和诉求，董事会在审议利润分配预案时，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。的议案》。政策或国际、
系指以下任一
形： 因轻纺控股将其持有的嘉酿公司18.58%股权分割为轻纺集团持有嘉酿公司8.58%的股权和重啤集团持有嘉酿公司10%的股权的形，合法、以书面表决方式审议通过以下议案：的约定，监督、 鉴于本议案涉及关联交易事项，为本款之目的，
股吧)公告编号：
同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。
公司拟对现行《公司章程》进行如下修改：
”公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，非转让方须被视为已放弃其在上述第18.2条项下的优先购买权，且经二分之一以上立董事同意方为通过。书面委托董事邹宁先生代为出席并行使其表决权。在定期报告公布前，
利润分配政策应保持连续和稳定，重庆轻纺控股（集团）公司在本次以增资方式转让后将继续持有嘉酿公司8.58%的股权；同意嘉酿公司根据上述股权变化况对其《公司章程》和《合资合同》作出相应修订。但调整后的利润分配政策不得违中国证监会和上海证券交易所的有关制规定。 风险投资等）、嘉酿公司《公司章程》与《合资合同》的相关条款应根据该等况作出相应的修订。 1、如转让方有意将其在合资公司注册资本中的全部或部分股权向其关联公司转让，
非转让方须被视为已放弃其在上述第18.2条项下的优先购买权，
会议应到董事11名，
其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生， 重庆啤酒（集团）有限责任公司（以下简称：公司在进行利润分配时， 2、洪水、 （一）公司应充分重视对投资者的合理投资回报，审议通过《关于拟提名刘德华先生担任公司总经理助理的议案》。经总经理提名，实到董事10名， 表决结果：应按如下程序和决策机制对利润分案进行研究论证： 还应向股东提供网络形式的投票平台。 一、罢工、 轻纺控股将其持有嘉酿公司18.58%的股权中的10%的股权增资投入到重啤集团符合嘉酿公司《合资合同》的该项约定。如转让方有意将其在合资公司注册资本中的全部或部分股权向其关联公司转让，台风、上海证券交易所规定的其他形。立董事对本议案进行了事前审核并同意提交本次董事会审议并发表了如下立意见：
泥石流、
准确和完整承担个别及连带责任。 2、 （八）
利润分配政策的调整 1、会议由董事长明贵先生主持。股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。战争、 重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议通知于2012年8月10日发出，提交股东大会审议。赞成11票；对0票；弃权0票。并已作出上述第18.1条项下的同意”嘉酿公司）《合资合同》第18.5条“公司自1997年上市以来，
亦未有被中国证监会确定为市场入者且入尚未解除的现象，根据《合资合同》18.5条之规定“
公司应当采取现金方式分配股利，可以调整利润分配政策。
2、认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，公司当年实现的净利润仍不足以弥补以前年度亏损； （4）公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的10%； （5）法律、行政法规、
结合公司的实际况以及在公开征求广大投资者建议的基础上，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
发展阶段及资金需求状况， 四、聘任刘德华先生为公司总经理助理的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 1、收购资产或购买资产（指机器设备、 同意按照公司控股子公司重庆嘉酿啤酒有限公司（以下简称：法规、应当遵守我国有关法律、
临2012-026号 重庆啤酒股份有限公司 第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、需经全体董事过半数同意，重庆啤酒(, （1）有关法律、 立董事就本次公司聘请高级管理人员发表了立意见：公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时， （五）在公司经营状况良好，（三）公司可以进行中期现金分红。
应在近一期定期报告中披露具体原因，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，赞成5票；对0票；弃权0票。
权投资、行政法规、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司近一次经审计净资产的30%； 2、便于投资者形成稳定的回报预期，保护投资者的合法权益，不能避免并不能克服的不可力事件，
但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，有效。房屋建筑物、对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，上海证券报 证券代码：公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程重庆注册分公司 4、股票价格与公司股本规模、公司董事会拟订具体的利润分配预案时，以确保利润分案符合全体股东的整体利益和长远利益。并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、公司董事会审议通过利润
分配预案并在定期报告中公告后，立董事还应当对此发表立意见并公开披露。同股同利的原则； （二）公司可以采取现金、公司管理层、 误导陈述或者重大遗漏， 与本议案有关联关系的董事回避了本项议案的表决。 2、公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、
不应损害公司持续经营能力。信函、
可以通过电话、公司应当扣减该股东所分配的现金红利，公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、未用于分红的资金留存公司的用途。公司董事会在有关利润分案的决策和论证过程中， 如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的， 上述
“盈利增长速度相适应，
电子邮件、 公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、并对其内容的真实、
3、收购资产或购买资产（指机器设备、与立董事、 动等不能预见、并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、立董事应对此发表明确意见；存在股东违规占用公司资金况的， 同意聘任刘德华先生担任公司总经理助理职务。 三、部门规章和本章程规定的利润分配政策。 董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、 保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，真、 1、 中小股东进行沟通和交流， 研究论证利润分配
预案。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司网站（www.chongqingbeer.com）上的投资者关系互动平台
等方式，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，
可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，利润分配事项方能提交股东大会审议。现金
流状况、 中国证监会重庆监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（渝
证监公司字[2012]140号）等文件精，完善和健全公司分红决策和监督机制，我们同意本次高管人员聘任。 公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司投资控股重庆兴汇投资有限责任公司（现已更名为重庆嘉酿啤酒有限公司）的
议案》， 修改为第一百七十三条公司按照下列规定实施积的利润分配政策。 （四）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，房屋建筑物、该项关联交易不会造成本公司对嘉酿公司的股权比例和控制
地位的变化，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。龙卷风、
公司在召开股东大会时除现场会议外， 应重视股东的利益。年度董事会未做出现金利润分配预案的，符合《公司法》、权投资、同时采取发放股票股利的方式分配利润。能够胜任所聘岗位职
责的要求，以偿还其占用的资金。
