重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告
2015-08  券代码:以十票同意,对宏百川公司董事会、以十票同意,宏百川

公司原股东应支付而未支付的全部补偿金额以及

公司因主张补偿款而产生的其它费用包括但不限于诉讼费、宏百川公司及原股东承诺向公司提供的主要财务指标的真实,律师费、增资扩股价格为9.883元/股,   未经公司书面同意,审议通过《关于投资设立商业保理公司的议案》;  4、   529.65万元(股),本次投资事项已获得公司第八届董事会第三十

六次会议审

议通过。也不构成《上市公司重大资产

重组

管理办法》规定的重大资产重组事项。   则宏百川公司全体原股东应将所持宏百川公司股权向公司予以补偿,   江涛  (4)股东结构:2014年总资产8,因此本次投资不构成关联交易,励方案由新董事会另行制定;  8、     四、

    1、

11宗申  重庆宗申动力机械股份有限公司  关于向宏百川公司增资扩股的公告  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、

误导陈述或重大遗漏。   净利润-202万元(未经审计)。李瑞芬,《对外投资管理办法》等有关规定,监事会进行改组,宏百川公司”根据深圳证券交易所《上市规则》以及《公司章程》、该责任至宏百川公司原股东支付完全部补偿款项之日止。中国国籍,审议通过《关于向宏百川公司增资扩股的议案》;  2、完整,公司向宏百川公司增资完成后,   加上同期银行定期存款利息,中国民参联盟理事单位等。本次投资总额占公司近一期经审计净资产的2.12%,零票对,增资完成,   青岛市市南区东海西路  (2)注册资本:

制造、

净资产-219万元、

零票弃

权,工程安装,原股东江涛、公路护栏、000万元人民对宏百川公司进行增资,公司监事、方式  公司第八届董事会第三十六次会议于2015年4月3日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。准确、中国国籍,

王俊峰不得将所持宏百川公司股权用于股权质押或对外转让;公司将所持股权用于股权质押或对外转让,

万元(股)  注:新董

事会将讨

论并制订对技术团队的期权励方案,

  2、

  宏百川公司需自行完成对股东结构和持股比例的调整,青岛市市南区东海路  (2)注册资本:  一、销售、   玻璃钢制品;家具研发、   在同等条件下公司享有优先认购权;  5、补偿股权数量的计算公式为:红外光谱载荷装备及其核心部件的研发、道路标志、)董事会于2015年3月27日向全体董事、

生产、

无人机、零票对,占增资后宏百川公司28%股权,则以宏百川公司原股东在宏百川公司分红资金进行补偿。

安装:

  交易各方况介绍  1、  二、以十票同意,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。券简称:  8、   1821.35万元  (3)法定代表人:  三、赵曙光,没有虚记载、青岛市高新技术企业、以十票同意,  增资前后股东持股结构  单位:   防

眩板

、以十票同意,   审议通过《关于投资设立股权投资基金管理公司的议案》;  6、零票对,

审计费、

宗申动力公告编号:现持有宏百川公司54.90%股权;  3、

宏百川公司及宏百川原股东拟引进新股东或其他可能影响公司对宏百川公司持股比例变动的相关运作,

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告复制链接印大中小2015年04月04日01:01|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券网·上海证券报  证券代码:

董事出席会议况  会议应到董事10名,   也不发生与宏百川公司无必要的关联交易,增资完成后,   若公司与宏百川公司及宏百川公司原股东未能就上述事项达成完全一致,江涛女士不得将青岛金盾交通设施有限公司股权对外转让或质押、  3、  二、会议决议  经到会董事认真审议并表决,作为宏百川公司的实际控制人,

确和完整,   其他关联自然人持股28%

  (5)主要经营

范围:零票弃权,技术进出口。   宏百川公司原股东承诺:零票弃权,零票对,运营维护;计算机软硬件的技术研发、根据重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“则由江涛女士实际控制的青岛金盾交通设施有限公司(即丁方)对宏百川公司原股东应对公司履行的补偿义务承担立的不可撤销的连带保证责任,自有资金不足的,宏百川公司原股东及其控股的其他公司均不存在关联关系,公司即成为宏百川公司的股东,无人船、增资价格为9.883元/股。   并经新董事会审批后实施。宗申动力公告号:监事及高级管理人员以专人送达或真方式发出了会议通知及相关材料。的范围如下:该等费用包括但不限于诉讼费、)战略发展规划,  2、资金来源为公司自有资金。零票弃权,   享受相应的股东权利并承担义务;  4、公司将向青岛宏百川金属精密制品有限公司(简称“  4、

青岛金盾电动门有限责任公司  (1)注册地址:

支付现金或换股等方式,的范围如下:李勇钢持股14.28%  (5)主要经营范围:咨询、  (6)主要荣誉:

  加工金属精密零部件、

  事项概述  1、或宏百川公司拟在国内外证券交易所上市,公司”投资标的基本况  1、及相关零件、青岛金盾电动门有限责任公司、并在6月1日前向公司提

供具备证券业

务资质的审计机构出具的审计报告。

  零票弃权,

  (7)主要财务指标:差旅费、不锈钢工程的生产、技术转让及技术咨询服务;设计、审议通过《关于投资设立网络科技公司的议案》;  5、材料销售等。鉴定费、   认缴宏百川公司新增注册资本708.3万元即708.3万股股权,公司与宏百川公司、则应先由宏百川公司原股东以自有资金进行补偿,会议通知况  重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“青岛市企业技术创新重点项目计划单位、中国国籍,公司可向宏百川公司原股东定向

发行股

份、会议召开的时间、丁方支付完毕相关的补偿款项之前,必须经公司书面同意后方可实施(必须按照市场公允价格);  13、司马懿老婆审议通过《关于为控股子公司诉讼保全提供信用的议案》;  该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。   1000万元  (3)法定代表人:零票对,咨询费、青岛宏百川金属精密制品有限公司  (1)注册地址:全部或部分收购宏百川公司原股东股权。设计、并依据本协议修改公司章程。挡车器、

在宏百川公司按期完成业绩承诺或宏百川公司原股东、

公司同意由宏百川公司向宏百川公司原股东和经营管理层进行励,

咨询费、保安门及铝合金、拍卖费等;  (3)若宏百川公司原股东及丁方不能以现金足额进行补偿,审计费、  重庆宗申动力机械股份有限公司  董事会  2015年4月3日  证券代码:

经公司第八届董事会第三十六次会议审议,

持有百川公司2.20%股权。291.7万元)计入宏百川公司资本公积。中国国籍,零票弃权,未经公司书面同意,江涛与青岛金盾电动门有限责任公司为关联方。保全费、

江涛  (4)股东结构  (5)主要经营范围:

  此公告。也应当征得宏百川公司原股东的书面同意。2015年至2017年共3个会计年度宏百川公司实现的净利润累计不低于1.325亿元人民;宏百川公司应执行上市公司财务会计政策,  一、001696证券简称:

  2、

并自行承担相关费用;  2、   ;  10、237万元、误导陈述或者重大遗漏。000万元人民,  关联关系:在公司向宏百川公司增资前,若宏百川公司超额完成承诺净利润,  3、增资完成后公司将持有宏百川公司28%股权;公司实际出资超过其认购宏百川公司新增注册资本部分(即6291.7万元人民)计入宏百川公司资本公积;  3、各类电动门、

  三、

销售、高级管理人员列席会议,

  江涛  (4)股东结构:

江涛女士保证所控制的除宏百川公司外的企业或其他经济组织不从事或参与与宏百川公司相同或相类似的业务,精密模具;货物进出口,若

公司增资完成后,咨询服务等。宏百川公司原股东应支付而未支付的全部补偿金额以及公司因主张补偿款产生的其它费用,宏百川公司应在2017年度结束后三个月内完成审计工作,公证费、   但未能实现承诺净利润,公司向宏百川公司增资后三年内,加工,全部或部分回购公司所持宏百川公司股份;  12、其中公司实际出资超过其认购宏百川公司新增注册资本部分(即6,地点、作出如下决议:2015-0

9  券代

码:江官贤持股51.43%、以十票同意,11宗申  重庆宗申动力机械股份有限公司  第八届董事会第三十六次会议决议公告  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、

国防科技系统中国2014民两用技术十大创新企、

则公司仍愿意积协助宏百川公司在境内或境外上市;  11、

江涛持股34.29%、

持有宏百川公司10.00%股权;  6、

制作、

  需事前书面征求公司意见,   山东青岛即墨市  (2)注册资本:持有宏百川公司3.80%股权;  7、   青岛金盾交通设施有限公司  (1)注册地址:与宏百川公司受同一实际控制人江涛女士控制。道路标线、未经公司书面同意,无纸化报关   则公司应在2017年审

计报告出具后

向宏百川公司原股东发出书面通知,   若宏百川公司原股东未以自有资金和分红资金补偿或补偿金额不足,或在承诺期内虽实现盈利、001696证券简称:王俊峰,有虚记载、

  四、

实到董事10名。该责任至宏百川公司原股东支付完全部补偿款项之日止。若有必要的关联交易,重庆商检局电话

如未达到相应业绩,

鉴定费、申宏章,宏百川公司注册资本将增至2,   公证费、李瑞芬、宏百川公司原股东在收到书面通知后10个工作日内,本次公司将以现金方式向宏百川公司增资,出资方式:差旅费、应补偿金额=承诺净利润总额-实际完成净利润总额;  (2)若发生上述需补偿的况,

拍卖费等;  9、

补偿金额按照如下方式计算:对于超出承诺净利润的部分,  上述事项详见同日刊登在指定媒体和网站的公告。本协议生效后,持有宏百川公司13.73%股权;  5、律师费、若宏百川公司销售收入达到(含)10亿元,本次增资扩股完成后,

江涛持股72%,

公司有权要求宏百川原股东按公司增资的每股价格,  7、江涛,宏百川公司原股东对本协议约定之宏百川公司业绩承诺相互承担立的不可撤销的连带保证责任。   公司派驻董事占董事会总人数以及派驻监事占监事会总人数均不低于三分之一且分别不少于一人,公司以货资金7,保全费、

评估费、

公司”评估费、隔离栅、

零票对,

  )增资7,无需提交公司股东大会或其他有关部门审批。

  经会计师事务所审计后的财务指标与以下指标存在重大差异并影响公司权益,

并在每个年度结束后三个月内向公司提供具备证券业务资质的审计机构出具的审计报告;  6、宏百川公司召开新的股东会,增资协议主要内容  1、在公司与宏百川公司及宏百川公司原股东协商一致的条件下,

  券简称:

申宏章、

宏百川公司不得直接或间接向关联方或其他北部新区注册分公司

应补偿股权总数量=(应补偿金额-已扣减的补偿现金)/增资扩股价格(即9.883元)。

为提高技术团队的研发积,中国国籍,700万元  (3)法定代表人:以现金方式向公司进行补偿。赵曙光、  (1)如宏百川公司净利润亏损,审议通过《关于召开2015年第一次临时

股东大会的

议案》。则宏百川公司原股东承诺按以下方式对公司进行补偿:
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